Поиск по тегу «валютные операции»

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о совершении с использованием подложных документов валютных операций на сумму свыше 433 млн рублей

В Омске предстанут перед судом двое местных жителей за незаконный вывод 20 млн. рублей за рубеж

Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а также в отношении трех женщин и семи мужчин по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой).

Состоялось расширенное заседание коллегии Западно-Сибирской транспортной прокуратуры под председательством Западно-Сибирского транспортного прокурора Д.А. Костенко. В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных органов на транспорте.