редакция tvoi54.ru

История Новосибирска началась в тысяча...
Весной 1966 года в структуре новосибирской...
«Один за всех и все за одного» - эти слова были...
Множество людей годами просиживает в офисах за...
Новосибирскими биологами, которыми руководил...

Преступная группа обвиняемая в незаконных валютных операциях предстанет перед судом

Преступная группа обвиняемая в незаконных валютных операциях предстанет перед судом

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту совершения валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, в 2015-2017 годах участники организованной группы в количестве пяти человек совершали незаконное валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в банки города документов, содержащих недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначениях перевода.

За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн. рублей. Денежные средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ и другие.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

19:54
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование...
Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное...
Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых лиц. Они обвиняются...
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей областного центра в бандитизме и серии разбоев. Одним...
Заместитель прокурора Новосибирской области Вячеслав Мандрыко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...