Суд оштрафовал директора КАЗ-Холдинг

В Барабинске к штрафу приговорен местный житель за сокрытие денежных средств организации

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении генерального директора АО «КАЗ-Холдинг»37-летнего Андрея Ефремова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Как установлено судом, Ефремов знал о значительной недоимке руководимой им организации по налогам, а также о наличии на расчётном счёте общества инкассовых поручений.

Поскольку АО «КАЗ-Холдинг» не могло осуществить какой-либо банковской операции, не оплатив выставленные инкассовые поручения, директор на систематической основе организовал подготовку и направление писем руководителям организаций, заключивших договоры с АО «КАЗ-Холдинг». В письмах он просил переводить деньги в счёт оплаты товаров (работ, услуг) непосредственно в адрес контрагентов АО «КАЗ-Холдинг».

Организации перечислили контрагентам его фирмы в счёт оплаты товаров денежные средства на сумму более 48 млн рублей.

В результате этого МИФНС №5 по Новосибирской области была лишена возможности взыскать недоимку с АО «КАЗ-Холдинг» по налогам и сборам в бюджет на сумме свыше 6 млн рублей.

Подсудимый вину признал, дело рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил Ефремова к штрафу в размере 150 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Новосибирской области

Старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ,

советник юстиции

Дмитрий Михайлович Лямкин